انهدام شبکه بزرگ پولشویی با گردش مالی 80 همت | دستگیری 50 متهم مرتبط با شرکت کاغذی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۱۲۳ متهم دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی و انهدام  باند ۵۰نفره پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد.

سردار حسین رحیمی صبح دیروز در حاشیه دومین همایش امنیت اقتصادی گفت: در هفت‌ماهه اول امسال 202 پرونده در حوزه فرار مالیاتی تشکیل شده است که این پرونده‌ها ارزشی بالغ بر 3.5همت دارند، همچنین  306 متهم نیز در این ارتباط دستگیر شده است.  در حوزه اخلال در نظام اقتصادی نیز در این مدت  673 پرونده با ارزش 15همت تشکیل شده است و 984 متهم نیز دستگیر شده‌اند. همچنین 980 پرونده با ارزش 15همت در حوزه زمین‌خواری تشکیل شده است و 1070 متهم دستگیر شده‌اند. در حوزه پولشویی نیز 100 متهم دستگیر شده‌اند و 61 پرونده با ارزش 15همت تشکیل شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا  گفت: در حوزه تسهیلات غیرمجاز بانکی نیز در هفت‌ماهه ابتدایی سال 81 پرونده به‌ارزش 5همت تشکیل شده است و 123 متهم که تسهیلات غیرمجاز بانکی دریافت کرده بودند دستگیر شدند.

همچنین یکی از پرونده‌های ویژه این پلیس کشف و شناسایی شبکه پولشویی و فرار مالیاتی با شگرد تأسیس شرکت کاغذی به نام افراد کم‌بضاعت بوده است که تاکنون 50 متهم دستگیر شده‌اند و گردش مالی آنها بالغ بر 80همت تخمین زده شده است.